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La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha presentado una denuncia contra el exchange con sede en Seattle, mientras Bittrex se prepara para dejar de ofrecer servicios en Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha acusado a la plataforma de trading de criptoactivos Bittrex y a su cofundador y ex-CEO William Shihara de operar una bolsa de valores nacional no registrada, un corredor y una agencia de compensación. La agencia presentó una acusación separada contra Bittrex Global.
La SEC ha presentado cuatro cargos por infracciones de la Ley del Mercado de Valores contra las empresas y Shihara ante el Tribunal de Distrito del Distrito Oeste de Washington. También se acusa a Bittrex Global "en relación con su funcionamiento de un único libro de órdenes compartido junto con Bittrex".
La SEC argumentó en su denuncia que los tokens OMG (OMG), Dash DASH, Algorand ALGO, Monolith (TKN), Naga (NGC) e IHT Real Estate Protocol (IHT) negociados en Bittrex son valores. La SEC ha sido criticada en el pasado por la práctica de la "regulación por ejecución" al afirmar que los tokens son valores solo en el momento en que presenta dichas denuncias, y no antes.
La agencia también afirma que Bittrex y Shihara aconsejaron a los clientes que eliminaran las "declaraciones problemáticas" para evitar el escrutinio regulatorio. La demanda de la SEC buscaba la devolución, sanciones y órdenes judiciales permanentes contra los acusados en un juicio con jurado. El director de la división de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo en un comunicado:
"La acción de hoy no solo responsabiliza a Bittrex por la mala conducta que alegamos puso en riesgo a los inversores, sino que también debería enviar un mensaje a otros intermediarios del criptomercado que no cumplen con las normas para que sigan las leyes federales de valores o rindan cuentas por sus violaciones".
Bittrex esperaba la acción de la SEC y, al parecer, recibió una notificación de Wells advirtiéndole de la acción inminente en marzo. El exchange ya había anunciado su intención de cerrar sus operaciones en EE.UU. el 30 de abril debido al entorno normativo.
Bittrex fue acusado en octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. por violar los programas de sanciones y la Ley de Secreto Bancario.
